審核委員會

審核委員會負責委任外聘核數師、審閱本集團之財務數據以及監察本集團之財務報告系統、內部監控程序及風險管理架構事宜。 該委員會負責審閱本集團中期及末期業績後才向本公司董事(「董事」)會(「董事會」)作出建議是否批准有關業績。

審核委員會成員包括:

周肇基先生 (主席)
曹貺予先生
葉志威先生
審核委員會之職責範圍

薪酬委員會

薪酬委員會負責審閱及釐定本公司董事及高級管理人員的薪酬及福利。

薪酬委員會成員包括:

周肇基先生 (主席)
曹貺予先生
葉志威先生
蘇曉濃先生
薪酬委員會之職責範圍

提名委員會

提名委員會負責檢討董事會之架構、規模及組成，物色及提名符合資格成為董事的人士。

提名委員會成員包括:

李光煜先生 (主席)
周肇基先生
葉志威先生
提名委員會之職責範圍

憲章文件

組織章程大綱及公司細則

由股東選任董事

股東提名人選參選董事的程序